Japão implementará medidas criptográficas contra lavagem de dinheiro a partir de junho
O gabinete do Japão decidiu na terça-feira implementar medidas mais rigorosas de combate à lavagem de dinheiro a partir de 1º de junho para rastrear transações de ativos de criptomoeda, alinhando sua estrutura legal com os padrões globais.
O Japão revisou as leis relevantes em Dezembro, depois de as suas medidas contra o branqueamento de capitais terem sido consideradas insuficientes pelo Grupo de Acção Financeira, um órgão de fiscalização financeira normativo internacional.
As organizações de vigilância aumentaram a monitorização de ativos criptográficos que podem ser utilizados para lavagem de dinheiro, uma atividade em que o dinheiro obtido de atividades ilegais é legitimado através do seu processamento através de transações legais.
Uma característica fundamental do novo quadro é a aplicação da chamada regra de viagem para melhor monitorizar os produtos do crime.
A regra exige que uma instituição financeira que processe uma transferência de ativos criptográficos transmita informações do cliente para a próxima instituição e as informações devem incluir os nomes e endereços do remetente e do destinatário.
Os ativos criptográficos direcionados incluem stablecoins ou criptomoedas atreladas a uma moeda como o dólar americano ou uma commodity.
Se os infratores não cumprirem as ordens corretivas das autoridades, estarão sujeitos a sanções criminais.
