Após uma pequena perda, um funcionário da KDDI ascende ao topo das vendas e da fraude.
Enquanto recebia elogios, prêmios e promoções, um funcionário de uma subsidiária da KDDI Corp. cometeu um dos maiores casos de fraude contábil já registrados no Japão, revelou uma investigação interna.
O fato de essas irregularidades – e o pagamento de milhões de ienes em subornos – terem passado despercebidas por tanto tempo evidencia deficiências críticas na governança da gigante das telecomunicações, afirmou uma comissão de investigação.
O relatório de investigação do comitê, publicado em 31 de março, indica que duas subsidiárias da KDDI, a Biglobe Inc. e a G-Plan Inc., inflaram sua receita em 246 bilhões de ienes (US$ 1,5 bilhão).
Segundo o relatório, apenas 0,3% das vendas de publicidade envolviam anunciantes reais; os restantes 99,7% eram fictícios.
DO DÉFICIT À DESPESA
O projeto teve início após preocupações com uma perda relativamente pequena.
Em 2017, a KDDI adquiriu a Biglobe e lançou um negócio de publicidade na G-Plan, uma subsidiária da Biglobe.
Quando a nova empresa registrou um pequeno déficit de algumas centenas de milhares de ienes, o funcionário da G-Plan que a fundou temeu que ela fosse fechada.
Para compensar a diferença e atingir as metas de vendas, o funcionário criou transações fictícias em fevereiro de 2018, utilizando agências de publicidade externas administradas por conhecidos.
Em agosto de 2018, começaram as "transações circulares", em que o dinheiro proveniente de transações fictícias era registrado como receita subsidiária e, em seguida, devolvido a empresas externas.
Um subordinado que ingressou no grupo KDDI em 2020 a convite do gerente principal participou do projeto.
Os dois homens foram eventualmente nomeados conjuntamente para a Biglobe. Lá, expandiram a operação obscura por volta de dezembro de 2022, aproveitando-se da credibilidade da KDDI.
OCULTO À VISTA
Os custos de publicidade eram distribuídos entre as empresas participantes, cada uma recebendo uma comissão e multiplicando assim o valor total das transações.
O número de sócios aumentou para 21 e, quando a fraude foi descoberta, dezenas de bilhões de ienes mudavam de mãos todos os meses.
Durante esse período, o funcionário foi promovido a chefe de departamento e recebeu prêmios da empresa.
Durante a investigação, o funcionário teria declarado: "Não fiz isso para obter ganho pessoal."
No entanto, a investigação revelou que, nos últimos dois anos, o indivíduo aceitou aproximadamente 30 milhões de ienes de parceiros comerciais para cobrir suas despesas em "kyabakura", clubes de acompanhantes onde os clientes pagam pela companhia de mulheres.
A comissão certificou esses pagamentos como uma provisão de benefícios pessoais.
O sucesso artificial do projeto por vezes despertou suspeitas.
O negócio de publicidade das duas subsidiárias apresentou um "crescimento rápido", com vendas previstas para atingir 82,4 bilhões de ienes no ano fiscal que termina em março de 2025. Esse valor representa um terço do faturamento consolidado total da Biglobe, ou cerca de 230 bilhões de ienes.
Apesar da ausência de anunciantes genuínos, os dois funcionários falsificaram materiais publicitários e relatórios de desempenho.
Eles também se certificaram de que os pagamentos e saques correspondessem aos documentos falsificados. Chegaram até a simular períodos de queda de desempenho para tornar os resultados mais realistas.
Internamente, eles descartaram as perguntas, alegando que era prática comum no setor não verificar os parceiros comerciais. E mantiveram outros funcionários afastados dos clientes.
UMA RACHADURA NA FACHADA
O projeto começou a ruir em fevereiro do ano passado, quando Makoto Takahashi, então presidente do conselho da KDDI e atual presidente, percebeu o crescimento explosivo das vendas.
Ele perguntou: "Há algum problema de conformidade?"
Isso levou a uma auditoria em larga escala.
Em outubro, o auditor observou a "possibilidade de transações circulares fictícias" e uma equipe de investigação foi formada.
Os dois funcionários conseguiram inicialmente evitar serem detectados em novembro, preparando um cenário que seus sócios poderiam usar durante as audiências.
A fraude só foi descoberta depois que uma empresa de publicidade parceira deixou de efetuar um pagamento de 10,7 bilhões de ienes em 15 de dezembro. As instruções da KDDI para limitar os pedidos aparentemente levaram a esse não pagamento.
Após o atraso no pagamento, o funcionário no centro do escândalo começou a confessar.
A KDDI estabeleceu a comissão especial de inquérito em janeiro, anunciou a extensão da fraude em fevereiro e publicou as conclusões completas da comissão em 31 de março.
FALHA DE VIGILÂNCIA
A investigação acabou por revelar que o sistema proprietário de "financiamento em grupo" da KDDI, que reúne fundos excedentes para empréstimos internos, foi explorado.
A Biglobe havia contraído um empréstimo de 57,9 bilhões de ienes do sistema para o ano fiscal que termina em março de 2025, sob falsos pretextos, como "investimento no setor de telecomunicações".
Em vez disso, o dinheiro foi usado para ajudar a financiar transações circulares, indica o relatório.
O relatório cita a concentração de tarefas em funcionários específicos e a falta de especialização no setor de publicidade em toda a empresa como causas da fraude.
Ele também destacou a gestão inadequada das subsidiárias e a falta de sistemas para verificar as transações.
O relatório concluiu que o monitoramento de atividades não essenciais era negligente na sede da KDDI.
Em resposta, a KDDI deixará o setor publicitário, embora sua estrutura maior, composta por inúmeras subsidiárias, permaneça intacta.
"Para empresas nas quais nosso nível de interesse é baixo e o entendimento é difícil, precisamos fortalecer a estrutura de gestão", disse o presidente da KDDI, Hiromichi Matsuda, em uma coletiva de imprensa em 31 de março.
(Este artigo foi escrito por Tomoya Fujita e Kohei Higashitani.)
