Dois cidadãos chineses foram presos por peculato e transações ilegais no mercado de ações.
A polícia de Tóquio efetuou as primeiras prisões em um vasto e lucrativo esquema nacional envolvendo o desvio de contas de corretoras e lucros gerados por transações ilegais no mercado de ações.
Em 28 de novembro, a Polícia Metropolitana anunciou a prisão de Lin Xinhai, de 38 anos, empresário em Kawasaki, e de Jiang Rong, de 42 anos, de Tóquio.
Os investigadores disseram esperar que o interrogatório dos dois suspeitos chineses ajudasse a identificar o líder do esquema.
Aproximadamente 3.600 casos de contas de corretoras invadidas foram relatados à polícia no Japão. Devido aos diferentes métodos utilizados, é provável que vários grupos distintos estejam envolvidos nos diversos esquemas, indicaram fontes.
A Agência de Serviços Financeiros afirmou ter confirmado 9.348 transações ilegais, totalizando 711 bilhões de ienes (US$ 4,6 bilhões), nos primeiros 10 meses deste ano.
Lin e Jiang são suspeitos de manipulação de mercado, em violação da Lei de Instrumentos Financeiros e Câmbio, bem como de acesso ilegal a contas de computador de terceiros.
Segundo fontes da investigação, os dois suspeitos conspiraram com outros indivíduos para acessar ilegalmente as contas online de 10 pessoas administradas por uma corretora de valores mobiliários em 17 de março.
A empresa de Lin havia aberto outra conta em uma corretora diferente. Em poucas horas, ordens de compra e venda foram enviadas entre essa conta e as 10 contas invadidas, totalizando aproximadamente 2,6 milhões de ações de uma determinada empresa.
Fontes afirmaram que a conta da empresa de Lin lucrou enormemente depois que o preço das ações foi inflado artificialmente em decorrência de várias transações.
As ações são negociadas no mercado padrão da Bolsa de Valores de Tóquio. O volume de negociação das ações é relativamente baixo, o que permite a manipulação de preços por meio de um pequeno número de transações.
Fontes investigativas descreveram como o sistema funciona.
Após obterem os nomes de usuário e senhas das contas dos indivíduos, provavelmente por meio de um golpe de phishing, os suspeitos assumiram o controle das contas.
Em seguida, venderam as ações detidas por essas contas para obter fundos a serem usados em transações ilegais.
Em seguida, inflacionaram artificialmente o preço das ações visadas por meio de uma série de ordens de compra de alto valor provenientes das contas invadidas.
Graças às negociações coordenadas com as contas hackeadas, a conta da empresa de Lin obteve lucros enormes com a venda de ações a um valor inflacionado.
O preço das ações subiu cerca de 30% e a conta da empresa registrou ganhos totais de aproximadamente 8,6 milhões de ienes.
As contas desviadas permaneceram na posse das ações e acumularam perdas não realizadas após o preço das ações retornar ao seu nível inicial.
As prisões foram baseadas exclusivamente nesse único estoque.
A polícia acredita que os dois suspeitos estavam envolvidos em outras transações ilegais sob ordens de um superior.
A polícia de Tóquio contou com o auxílio da Comissão de Vigilância de Valores Mobiliários e Câmbio, responsável pelo registro de todas as transações do mercado de ações. A comissão identificou as contas de corretagem suspeitas e forneceu essas informações ao Departamento de Polícia Metropolitana (MPD) e a nove departamentos de polícia estaduais.
O Departamento de Polícia Metropolitana (MPD) apertou ainda mais o cerco às contas e descobriu a conta em nome da empresa de Lin.
(Este artigo foi escrito por Natsuno Otahara e Takuro Yagi.)
