O governo japonês aprova sanções mais rigorosas para transações em contas bancárias.

Grupos criminosos anônimos e mal coordenados usam múltiplas contas bancárias, obtidas ilegalmente por meio de redes sociais, para transferir dinheiro ganho com atividades criminosas a fim de evitar serem presos.

O governo da primeira-ministra Sanae Takaichi planeja apresentar um projeto de lei à atual sessão da Dieta que também penaliza aqueles que transferem dinheiro fraudulento para contas designadas em troca de recompensas.

A emenda proposta permitirá que a polícia utilize contas bancárias criadas em nome de indivíduos fictícios com a ajuda de instituições financeiras, e obrigue grupos criminosos a depositar fundos ilícitos nessas contas após oferecê-los à venda online.

Graças a essas contas, a polícia consegue rastrear o fluxo de dinheiro e reembolsar as vítimas de fraude que depositaram dinheiro diretamente nessas contas. O dinheiro restante será usado para indenizar as vítimas.

No ano passado, as perdas devido a fraudes, incluindo golpes de investimento, atingiram o recorde de 324,1 bilhões de ienes (US$ 2 bilhões).

Segundo um relatório da Agência Nacional de Polícia, as contas de poupança foram trocadas ilegalmente por uma média de 35.000 ienes em 2024.

O número de casos investigados ao abrigo da Lei de Prevenção da Lavagem de Dinheiro atingiu 4.362 no mesmo ano, mais do que o triplo do valor registado em 2011, altura em que as sanções atuais foram introduzidas, o que indica um agravamento significativo do problema.

A lei revisada aumentará a pena para transações bancárias ilegais de até um ano de prisão ou multa de até 1 milhão de ienes para até três anos de prisão ou multa de até 5 milhões de ienes.

Aqueles que transferem dinheiro obtido fraudulentamente através de suas próprias contas bancárias a mando de grupos criminosos e recebem recompensas podem ser condenados a até dois anos de prisão ou multa de até 3 milhões de ienes.