Os supostos líderes de um grupo cambojano de fraudadores suspeitos de lavagem de dinheiro no Japão
TÓQUIO – Dois altos executivos do Prince Holding Group, um conglomerado cambojano acusado de ser uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia, compraram imóveis de luxo em Tóquio e arredores, em um possível esquema de lavagem de dinheiro, disseram nesta quinta-feira fontes familiarizadas com o assunto e registros oficiais de imóveis.
Um cidadão sino-cambojano que administra seis empresas no conglomerado comprou uma casa em um terreno de 1.600 metros quadrados no distrito de Suginami, na capital japonesa, por mais de 800 milhões de ienes (US$ 5 milhões) em dinheiro vivo no dia 10 de outubro do ano passado, de acordo com fontes e documentos de registro imobiliário.
Ele vendeu a casa para um homem de origem chinesa no mês seguinte, pouco depois de os governos dos EUA e do Reino Unido terem imposto sanções econômicas, em 14 de outubro, contra o Prince Holding Group e seu presidente, Chen Zhi, um cidadão cambojano de origem chinesa, por seu envolvimento em fraudes internacionais e tráfico de pessoas.
O Japão tem sido alvo de críticas por suas medidas frouxas contra a lavagem de dinheiro. A primeira-ministra Sanae Takaichi tem pressionado por regulamentações mais rigorosas para a compra de imóveis por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras.
O homem também possui uma casa de luxo em um terreno de mais de 2.300 metros quadrados na província de Chiba. Atualmente, a propriedade está à venda por 300 milhões de ienes. Os documentos de compra indicam que o endereço do proprietário fica próximo à sede do Grupo Prince.
Outro homem na casa dos trinta, executivo da Prince Plaza Investment Co., subsidiária do Prince Group, comprou um apartamento de 200 metros quadrados no bairro de Shibuya, em Tóquio, por mais de um bilhão de ienes em dinheiro vivo em abril passado. Ele não mora lá.
Segundo fontes, documentos de registro mostram que o endereço do homem coincide com o de Chen, que está atualmente sob custódia das autoridades chinesas.
A agência de notícias Kyodo solicitou uma entrevista telefônica com o homem que comprou um imóvel no distrito de Shibuya, mas ele se recusou, enquanto a outra pessoa, proprietária de um imóvel no distrito de Suginami, não atendeu.
