Um grupo fraudulento com sede no Camboja está na lista de sanções dos EUA e administra 3 empresas no Japão.
TÓQUIO — Uma empresa chinesa com sede no Camboja, que consta na lista de sanções dos EUA por seu envolvimento em fraudes internacionais e tráfico de pessoas, estabeleceu pelo menos três empresas afiliadas no Japão desde 2022, segundo depoimentos de pessoas envolvidas e documentos obtidos pela Kyodo News neste domingo.
Embora as empresas ligadas ao Prince Holding Group incluam a venda de imóveis e atividades similares entre suas atividades comerciais, elas podem ter sido usadas para lavar dinheiro proveniente de atividades criminosas.
Segundo a imprensa estrangeira, as subsidiárias locais do grupo transnacional na Coreia do Sul e em Taiwan foram ligadas a compras de imóveis e contas bancárias contendo grandes somas de dinheiro.
Os resultados confirmam que o grupo, considerado pelo Departamento do Tesouro dos EUA como uma das maiores organizações criminosas da Ásia, também realiza operações no Japão.
Nos últimos anos, as perdas decorrentes de fraudes online e crimes relacionados atingiram US$ 16,6 bilhões nos Estados Unidos.
As empresas afiliadas no Japão incluem a consultoria Prince Japan, fundada em 2023 no distrito de Shibuya, em Tóquio, e a empresa imobiliária Canopy Sands Development Japan Co., fundada em 2024 no distrito de Chiyoda, também em Tóquio.
Em 14 de outubro, os Estados Unidos adicionaram o Prince Holding Group e seu presidente, Chen Zhi, um cidadão cambojano de ascendência chinesa, à sua lista de nacionais especialmente designados e pessoas bloqueadas.
O grupo, com sede em Phnom Penh, capital do Camboja, estabeleceu pelo menos 10 grandes complexos de fraude no país. Estrangeiros atraídos por falsas ofertas de emprego que prometem altos salários são coagidos a se envolver em fraudes online, jogos de azar ilegais online e outras atividades criminosas, de acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA.
Em junho de 2023, ao solicitar a adesão a uma associação japonesa, a Prince Japan revelou por e-mail que era uma subsidiária do Prince Holding Group.
Entretanto, uma publicação no Facebook feita em novembro de 2024 pela embaixada do Camboja no Japão apresentou a Canopy Sands Development Japan como pertencente ao grupo Prince.
As empresas, incluindo uma fundada em 2022 e dirigida pelo próprio Chen, organizaram diversos seminários no Japão para promover investimentos em imóveis de luxo no Camboja. Elas supostamente buscavam lavar dinheiro vendendo propriedades construídas com recursos provenientes de atividades criminosas.
